Etiqueta: lavado de dinero

Una lujosa villa propiedad de Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de Venezuela, fue confiscada por la Fiscalía de Italia, informó el portal web...

David Rivera, excongresista republicano, fue arrestado el lunes en el aeropuerto de Atlanta, informño la portavoz de la fiscalía federal en Miami, Marlene Rodriguez.A...

Rixon Rafael Moreno Oropeza, de 46 años de edad, sobornó a varios funcionarios venezolanos entre 2015 y 2019 para obtener contratos exclusivos con la empresa mixta.

El yerno del exalcalde venezolano Antonio Ledezma, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por los cargos que se le acusan.

Luis Fernando Vuteff, de nacionalidad argentina, está arrestado y está pendiente de extradición desde Suiza.

La defensa de la extesorera venezolana introdujo además una moción para desestimar la acusación contra esta, argumentando que Estados Unidos carece de jurisdicción extraterritorial para acusarla.

Piedad Córdoba fue retenida la noche del miércoles por las autoridades de Honduras, en el aeropuerto de Comayagua, en donde le fue encontrado escondido...

El tribunal determinó que es el juez Robert Scolla, a cargo del juicio de Saab, quien debe determinar si el presunto testaferro de Nicolás Maduro es un diplomático y cuenta con inmunidad.

La sentencia de Andrade, ex guardaespaldas y extesorero de Hugo Chávez, quedó reducida a tres años y medio luego de que este cooperara con las autoridades estadounidenses sobre el entramado de corrupción del régimen venezolano.

El presunto testaferro de Nicolás Maduro, que por primera vez compareció ante el juez Robert Scolla, asistió a la corte esposado y con una braga beige, y deberá comparecer nuevamente el 7 de enero.